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為打擊洗錢及有效管控跨境資本流動，繼澳門要求提款需驗證身分後，香港金管局近日也傳出要求各銀行提供今年上半年中國銀聯卡在港ATM的提款詳情。
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港媒報導，防範洗錢與管控資本流出已成為中國大陸政府當前金融工作的重點。香港金管局上周向銀行發出通知，要求收集今年上半年銀聯卡在港ATM的提款詳情，包括提款件數及金額累計資料。此次行動為該局首次收集相關數據，銀行業須在本周內上報。對此，香港銀行界認為，香港金管局是基於宏觀風險管理，先收集相關資料再作研究決定，未必一定是為採用澳門作法鋪路。
台灣必買紀念品今年5月，澳門政府在所有ATM裝上人臉辨識系統及身分證讀卡機，銀聯卡持有人必須通過雙重身分認證才可提款。當時，傳出香港欲跟進，但遭金管局否認。香港銀行界表示，除非有證據顯示在港洗錢的問題嚴重，否則若要在ATM安裝攝影機或身分證讀卡器以進行雙重認證，必然招致業界強烈反彈。華爾街見聞報導，一位香港銀行主管指出，澳門過去因監管較寬鬆，有不法分子利用灰色地帶涉及賭場洗錢活動，最高紀錄1個月ATM提款量可高達100億元人民幣。該名主管認為，澳門特區政府強制對銀聯卡ATM提款實施雙重認證，相信是為了配合大陸的政策要求。此外，大陸政府近期不只加強監管銀聯卡台北下午茶推薦 捷運附近在境外使用狀況，中國人民銀行近日還成立「網聯平台」，以便於監管第3方網路支付系統。往後第3方網路支付公司「直連」銀行的模式，將改變成需先透過網聯平台進行清算。(工商時報)
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